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  • 遼寧興城農商銀行2年被同一人騙貸總計1.28億 造成損失7915萬

      近日,中國裁判文書網披露了一則二審刑事裁定書,揭開了遼寧興城農商銀行被騙取貸款共計1.28億元的案件細節。

      二審刑事判定書顯示,上訴人(原審被告人)有三名,分別為佟某,男,1968年5月13日出生,滿族,初中文化,興城市興凱農業設施加工有限公司法定代表人;趙某,男,1975年1月28日出生,滿族,初中文化,興城農商銀行員工;張某,男,1970年6月1日出生,漢族,初中文化,興城農商銀行員工。

      原判認定,2015年7月至2017年9月間,被告人佟某在興城市堿廠滿族鄉朱家村采取“虛構建設大棚基數,多貸款少建棚、陋建棚”的作案手段,以興城市堿廠鄉人民政府根據遼寧興城農村商業銀行股份有限公司的函而開具的大棚物權證為抵押,騙取在興城農村商業銀行下屬藥王支行、堿廠支行、望海支行等3個支行共計大棚抵押貸款10筆,貸款金額總計1.28億元。

      具體犯罪事實來看,被告人佟某于2015年7月6日、2015年9月30日、2017年9月12日,在藥王鄉支行借用兩位頂名人的名義,采取用“頂名人”借新還舊的方式騙取藥王支行貸款1260萬元;2015年12月12日、2016年1月28日,被告人佟某在堿廠支行利用其名下企業“興城市堿廠滿族鄉宏源果蔬種植專業合作社”的名義,以借新還舊的方式騙取堿廠支行貸款4140萬元;2015年12月28日、2016年3月22日、2016年8月3日、2016年12月31日、2017年3月7日,被告人佟某在望海支行利用其名下“興城市興源果蔬種植專業合作社、興城市堿廠滿族鄉興農果蔬種植專業合作社”及借用兩名頂名人的名義,提供虛假材料、在未建先批的情況下騙取望海支行貸款7400萬元。

      被告人佟某在上述三個支行貸款,以抵押物448個物權證作為抵押,騙取銀行貸款共計1.28億元,佟某本應建大棚448座,實建大棚279座,經大連鴻泰海洋資源資產價格評估有限公司評估:佟某騙取貸款案涉案抵押物價值為約3131.50萬元,涉案抵押物土地經營權價值為約236.39萬元,貸款發生時即償還興城農村商業銀行本金約2.57萬元,利息約1513.72萬元,總計1516.28萬元,現被告人佟某對上述貸款無法償還,造成興城農村商業銀行損失約7915.83萬元。

      值得一提的是,佟某能成功騙取遼寧興城農商銀行巨額貸款,缺少不了銀行“內鬼”的協助。2015年12月至2017年3月間,佟某在興城農村商業銀行望海支行貸款7400萬元的過程中,被告人趙某(興城農商銀行望海支行行長)、張某(興城農商銀行望海支行信貸員)作為銀行工作人員在貸款發放前不進行貸前核實,明知佟某提供貸款數據造假,虛構抵押物不實的情況下,仍然為佟某發放貸款7400萬元,違反了《商業銀行法》等有關法律法規發放貸款。

      原判認為,被告人佟某以頂名貸款、提供虛假資料的方式騙取銀行貸款,給銀行造成特別重大損失的行為,構成騙取貸款罪;被告人趙某、張某作為銀行工作人員,違反國家規定發放貸款,數額特別巨大的行為,均已構成違法發放貸款罪。經一審判決,被告人佟某犯騙取貸款罪,判處有期徒刑六年,并處罰金50萬元;被告人趙某、張某犯違法發放貸款罪,均被判處有期徒刑三年,并處罰金10萬元;責令被告人佟某退賠被害單位遼寧興城農商銀行約7915.83萬元。宣判后,佟某、趙某、張某均對判決存在不服,提出上訴。

      二審刑事判定書顯示,二審經審理查明的事實與一審認定的事實一致。遼寧省葫蘆島市中級人民法院認為,原判認定事實清楚,證據確實充分,量刑適當,審判程序合法。因此駁回三人上訴,維持原判,并裁定為終審裁定。

      中國網財經記者撥打國家企業信用信息公示系統網站披露的遼寧興城農商銀行聯系電話,欲就該行上述被騙貸1.28億元進行采訪,接電話的該行相關工作人員表示他需要問問領導可否接受采訪,過幾個小時后記者再撥打電話聯系,該工作人員表示:“我們領導的意思是他不想接受采訪?!?/p>

      來源:中國網財經


    (責任編輯:zl)
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